2024年1月至9月，全國(guó)檢察機(jī)關(guān)起訴組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪4627人。檢察辦案發(fā)現(xiàn)，近年來(lái)，隨著依法懲治傳銷(xiāo)犯罪力度不斷加大，一些犯罪分子為躲避監(jiān)管打擊，將傳銷(xiāo)由線下轉(zhuǎn)移至線上。相較于傳統(tǒng)傳銷(xiāo)，網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)不受時(shí)空限制，傳播更靈活、活動(dòng)更隱蔽、資金轉(zhuǎn)移更方便，更易給群眾造成重大財(cái)產(chǎn)損失，需綜合施策、深化治理。
一、編造各種“騙局”引誘群眾參加
不法分子利用互聯(lián)網(wǎng)的虛擬性和便捷性，編造花樣眾多、真假難辨的“致富騙局”，引誘群眾參與其中。有的直接將傳統(tǒng)傳銷(xiāo)活動(dòng)“搬到”網(wǎng)上。如劉某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。劉某某等人注冊(cè)成立生物科技公司，開(kāi)設(shè)專(zhuān)門(mén)網(wǎng)站，組織團(tuán)隊(duì)線上線下推廣“興中天互助平臺(tái)”，以“投資返利”“拉人返利”的形式發(fā)展會(huì)員，5個(gè)月內(nèi)吸收會(huì)員59級(jí)、42萬(wàn)余人，涉及全國(guó)31個(gè)省份和港澳臺(tái)地區(qū)等。有的蹭虛擬貨幣、區(qū)塊鏈、金融創(chuàng)新、慈善互助等新的概念和社會(huì)熱點(diǎn)開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)。如盛某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。盛某某等人虛構(gòu)谷歌公司“谷歌幣”區(qū)塊鏈項(xiàng)目，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)媒體公開(kāi)宣傳炒作，對(duì)外發(fā)布認(rèn)籌購(gòu)買(mǎi)“谷歌幣”，以ETH（以太幣）作為結(jié)算幣種，共發(fā)展會(huì)員6萬(wàn)余人，非法獲利2000余萬(wàn)元。一些地方還出現(xiàn)了諸如“搶購(gòu)轉(zhuǎn)售”“網(wǎng)絡(luò)拍賣(mài)”“傳播國(guó)學(xué)”等網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)新名目，需高度警惕。
二、打著官方旗號(hào)騙取群眾信任
為打消群眾疑慮，更好推銷(xiāo)所謂“項(xiàng)目”，吸引更多人參加，有的不法分子甚至直接打著“國(guó)家項(xiàng)目”“政府支持”等旗號(hào)，謊稱(chēng)項(xiàng)目有“國(guó)家”“政府”“央企”等背景，并以此開(kāi)展網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)。如汪某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。汪某假冒國(guó)家鄉(xiāng)村振興局副主任身份，伙同他人以其實(shí)際控制的“掌心集團(tuán)”的名義，宣稱(chēng)與地方政府合作，通過(guò)在多地召開(kāi)項(xiàng)目發(fā)布會(huì)、邀請(qǐng)影視明星站臺(tái)等方式，推廣“銷(xiāo)銷(xiāo)樂(lè)”網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。截至2023年7月，該平臺(tái)共吸引會(huì)員9萬(wàn)余人，形成多達(dá)245層的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。
三、擴(kuò)充傳銷(xiāo)層級(jí)規(guī)避責(zé)任追究
為盡可能多地騙取群眾錢(qián)款并規(guī)避法律責(zé)任，不法分子利用網(wǎng)絡(luò)便利擴(kuò)充傳銷(xiāo)層級(jí)，試圖以此讓自己隱身幕后，并讓資金來(lái)源和流向難以追蹤。如章某某等人組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)案。章某某等人開(kāi)發(fā)“拼拼有禮”App，以“拼團(tuán)購(gòu)物”為噱頭，宣稱(chēng)拼團(tuán)失敗的會(huì)員可獲得返現(xiàn)，吸引群眾加入會(huì)員并在該App平臺(tái)充值下單拼團(tuán)，并制定不同等級(jí)的晉升條件和獎(jiǎng)勵(lì)制度，4個(gè)月內(nèi)即吸引379萬(wàn)余人注冊(cè)會(huì)員，形成多達(dá)178個(gè)層級(jí)的傳銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)。
面對(duì)花樣翻新的“致富秘籍”“投資捷徑”等網(wǎng)絡(luò)宣傳，檢察機(jī)關(guān)提醒廣大群眾要提高警惕，不信“大餅”、不貪“小利”，自覺(jué)抵制看似唾手可得的“高額回報(bào)”誘惑，避免誤入網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)“陷阱”。
（責(zé)任編輯：蔡文斌）
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